证券代码：300356       证券简称：*ST 光一   公告编码 2023-066 号

(资料图片)

              光一科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）第五届董事会

第九次会议于2023年6月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6

月5日以邮件方式发出。会议由董事长戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到

董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如议案

  （一）《关于第五届董事会改选暨提名第五届董事会非独立董事、独立董事

候选人的议案》

     董事辞任及提名情况

立董事候选人，提名候钟鲁先生、马勇先生为独立董事候选人。上述被提名候选

人简历详见附件。

辞职后公司另行任用，辞职报告自送达董事会之日起生效。

告自送达董事会之日起生效。

待继任独立董事通过资格审核及股东大会选举通过后生效。

待继任独立董事通过资格审核及股东大会选举通过后生效。

     改选董事审议程序

  依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，非独立董事戴晓东、任昌兆先

生的辞职报告自送达董事会之日起生效。独立董事麻艳鸿先生、林隆华先生的辞

职报告待继任独立董事通过资格审核及股东大会选举通过后生效。公司董事会对

非独立董事戴晓东先生、任昌兆先生，独立董事麻艳鸿、林隆华先生在任职公司

董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

 为了保证公司董事会工作的正常进行，经张源先生提名，公司第五届董事会

第九次会议审议通过张源先生、段力平先生为公司第五届董事会非独立董事候选

人，审议通过候钟鲁先生、马勇先生为独立董事候选人。

     董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式，审议并通过《关于第五届董事会补选暨提名

第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案的议案》。

非独立董事候选人的表决情况分别如下：

  表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

  表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

独立董事候选人的表决情况分别如下：

  表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

  表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

 本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会采用

累积投票制选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  特此公告。

                       光一科技股份有限公司董事会

附件：候选人简历

  张源先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，

上海交通大学电子工程系本科毕业。1997 年起至今任广东步步高电子工业有限

公司董事，江苏百胜电子有限公司董事长。2016 年起兼任苏州步步高投资发展

有限公司董事长。2020 年起兼任极兔速递集团董事。

  张源先生持有公司 20,370,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》

(2022 年修订)第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

  段力平先生，1957 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1995 年 9

月至 2001 年 3 月在河海大学攻读水文学及小资源专业，并获得博士学位。2001

年起在南昌工程学院工作，任正教授，曾任南昌工程学院水利经济研究所所长。

  段力平先生持有公司 4,900,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的其他股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》

(2022 年修订)第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

  侯钟鲁先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学

历，1998 年 10 月至 2005 年 12 月，江苏天元律师事务所律师，2006 年 1 月至

今，江苏天淦律师事务所合伙人，主任，江苏省律师协会第八届金融证券保险专

业委员会委员，南京市律师协会第八届证券期货基金法律专业委员会委员，南京

仲裁委第六届仲裁员，南京市六合区第六届政协委员。

  侯钟鲁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》

(2022 年修订)第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

  马勇先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会

计师，1980年10月至1994年12月，于南京汽车集团有限公司传动轴分厂、企业管

理处担任会计等职；1995年1月至2009年9月于用友网络科技股份有限公司江苏区

但任财务总监；2009年10月至今，担任江苏百胜电子有限公司财务总监。

  马勇先生持有公司237,100股股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2022

年修订)第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

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